キャロライン・エリソン「違法性を知っていた」
破綻した仮想通貨取引所FTXのサム・バンクマン=フリード元CEOの元カノで、投資会社アラメダ・リサーチの代表だったキャロライン・エリソン氏が有罪を認めました。
現地12月23日に公開された法廷文書によると、エリソン氏は違法だと知りながらビジネスをおこなっていたと証言していることが明らかになりました。
「自分のしたことを本当に申し訳なく思っています。悪いことだとわかっていました」
エリソン氏はバンクマン=フリードが設立した暗号通貨ヘッジファンド「アラメダ・リサーチ」のCEOに就任し、実質的にFTXの顧客の資金を”無制限に”利用することができたと述べています。
エリソン氏とFTX共同設立者ゲイリー・ワン氏は、司法取引の一環として12月19日に連邦詐欺罪を認める署名をし、捜査に全面協力することに合意したことで、罪が軽減される可能性が高いという。エリソン氏は7つの罪に問われており、本来なら合計で最高110年の刑になる可能性がありました。
🔴Details of Alameda Research boss' admissions revealed in newly-unsealed court documents https://t.co/U1HkkCdKUL
— The Telegraph (@Telegraph) December 24, 2022
無限の信用枠を利用できた
エリソン氏によると、アラメダ社はFTXが実施した独自の設定により、担保の提出、マイナス残高に対する利息の支払い、マージンコールの対象となることなく、無限の信用枠を利用できたという。
これについてワン氏は、コードに手を入れて変更したことを認めました。この設定変更により、アラメダ社に特権的アクセスを与えることになりました。
またエリソン氏はバンクマン=フリードと「虚偽の財務諸表」を作ることで合意し、隠蔽したと主張しました。
FTXは、顧客の現金数十億ドルをアラメダ・リサーチに貸し付けた後、11月に破綻しました。FTXの顧客が資金を引き出そうとしたところ、同社は支払い不能に陥り、倒産しています。
釈放されたバンクマン=フリード
一方バンクマン=フリードは、ミスについては認めていますが、詐欺については反論しています。
バンクマン=フリードは、アラメダ社とFTXは「故意に資金を交換していない」と主張していますが、エリソン氏が罪を認めたことで立場が悪くなるかもしれません。
バンクマン=フリードは2億5000万ドルの保釈金で釈放されましたが、現金を支払ったわけではなく、カリフォルニア州パロアルトにある両親の自宅が抵当に入ったという。もちろんそれでも足りませんが。
保釈された後、バンクマン=フリードはその両親の家で電子監視ブレスレットを装着されて軟禁されることになるようです。
彼は電信詐欺、証券詐欺、陰謀、マネーロンダリング、選挙資金違反の罪に問われており、有罪判決を受けた場合、合わせて115年の禁固刑に処される可能性があるという。
釈放されてニューヨークのJFK空港からAAビジネスクラスで両親の家に向かうバンクマン=フリード↓
Sam Bankman-Fried at JFK airport last night in AA Business Class lounge.👀 pic.twitter.com/G87qH4D04y
— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 23, 2022
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